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Seminario Taller
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 Introducción


La implementación de los sistemas de administración de riesgo anti-lavado ha permitido desarrollar metodologías en materia de analizar los factores de riesgo y el análisis cuantitativo que permiten segmentar la identificación, control y monitoreo de la exposición de un modelo de negocio para evitar ser usados por parte de actividades delictivas que son fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estos controles que traspasan las fronteras y no distinguen las actividades formales de la economía mundial, requiere un detenido control de la Alta Gerencia y directivos de las organizaciones, por lo que el seminario busca dar escenarios cuantitativos que permitan tomar decisiones eficaces y eficientes que mitiguen la exposición a riesgos legales o reputacionales.

Objetivo

Realizar ejercicios prácticos para conocer y manejar las herramientas cuantitativas requeridas en la medición de probabilidad de eventos de riesgo. A través del análisis estadístico se puede gestionar, medir, cuantificar y revelar la probabilidad que un evento de riesgo ocurra conforme la data histórica que se obtenga en la implementación de los sistemas de administración de riesgo.

Metodología

Se realizarán combinaciones de presentaciones magistrales y trabajo individual guiado de los participantes. Se requiere por parte del participante computador portátil personal. Se requiere el programa Microsoft EXCEL en versión 2010 y posteriores, para versión Windows y computador personal para cada participante.

Plan Temático

1Porqué es importante segmentar, políticas eficaces para directivos eficientes.

2. Fundamentos cuantitativos para ejecutivos: Variable, escalas de medición. Distribuciones de frecuencias. Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión y de forma,

3ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Distribuciones de frecuencias de una variable. Métodos gráficos. Métodos numéricos: - Medidas de tendencia central y dispersión. Media, mediana, moda, rangos, varianza, desviación estándar.

4ESTIMACIÓN y ESTADÍSTICA INFERENCIAL para SEGMENTACIÓN. Distribuciones muéstrales para una población objetivo de análisis. Principios de Probabilidad. Estimación y estimador en los eventos de riesgo. Estimación segmentada por intervalos de confianza. Segmentación por CLAUSTER.

5. PRUEBAS DE HIPÓTESIS: Valores críticos, pruebas de colas, tolerancia a factores de riesgo, inferencia de eventos de riesgo, revelación a órganos de control, Junta Directiva y agentes interesados.

6. FACTORES DE RIESGO del LAVADO: Narcotráfico, Trata de Blancas, Corrupción, Flujos financieros, financiación del terrorismo. Pruebas de hipótesis aplicada para el factor de riesgo: Hipótesis estadística, frontera de riesgo admisible y tolerable, y riesgos residuales. Contraste de hipótesis: hipótesis nula e hipótesis alternativa.

 

 


Conferencista(s):


Henry Martinez Forero:

Economista con énfasis en Finanzas Universidad Nacional de Colombia. M. Sc. en Administración en New York University-USA. Especialista en Finanzas del CESA. Actualmente el doctor Martínez es el Gerente de MATRIX Grupo Empresarial S.A.S.. Se ha desempeñado como Vicepresidente de Fondos en Administración del ICETEX-entidad financiera, Director de Riesgos de Lloyds Trust filial de Lloyds TSB Bank Colombia (hoy HSBC Colombia), Gerente de Riesgos Financieros de Fiduciaria La Previsora S.A., Trader junior en Acciones en Merrill Lynch NY-USA, Miembro de Junta Directiva de varias firmas Comisionistas de Bolsa en Colombia y consultor en Banca y Finanzas en América Latina. Profesor en las Universidades Nacional, CESA y profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Monterrey y Florida University-USA.



 

Lugar Fecha y Horario

Bogotá, Club de Ejecutivos Carrera 7 # 26 - 20

Viernes, 13 de Julio de 2018
de 8:00 AM - 7:00 PM
Sábado, 14 de Julio de 2018
de 7:30 AM - 1:30 PM


Cali

Club de Ejecutivos

Martes, 14 de Agosto de 2018, de 2:00 a 8:00 PM

Miércoles, 15 de Agosto de 2018, de 8:00 AM a 7:00 PM

 

 

 

Inscripciones:

Carolina Rojas Rengifo.
Subdirectora Administrativa.

ACEF
Celular: 316 3268412 / PBX: (2)6603323
Av. 5ta A Norte #17-98 Off. 701


Inversión

Afiliados:     $500.000 + IVA
No Afiliados: $800.000 + IVA


 

 

 

 

 

Cali, Edificio Núcleo Profesional,
Avenida 5a Norte No. 17 - 98
Oficina 701
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FAX:
(572) 395 0987